Директора агентства недвижимости, задержанного в феврале в Зеленограде по подозрению в покушении на мошенничество, уличили в легализации денежных средств, добытых преступным путем.
Напомним, что 60-летний гендиректор риелторского агентства, проживающий в Подмосковье, был задержан в феврале 2024 года за попытку приватизировать чужую квартиру по документам, подлинность которых вызывала сомнение. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество, и риелтор был заключен под стражу.
Как сообщили в пресс-службе зеленоградского УВД, последующая проверка всех сделок задержанного риелтора с недвижимостью показала, что в 2015 году он обманным путем приобрел права на квартиру в 8-м микрорайоне Зеленограда и продал ее за 6,5 млн рублей, распорядившись полученной суммой по своему усмотрению.
В результате правоохранители возбудили в отношении директора агентства недвижимости еще одно уголовное дело о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Полицейские пытаются установить дополнительные эпизоды преступной деятельности задержанного и его возможных соучастников.
